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FATF新規出爐!全球所有加密貨幣交易所必須上交客戶數據

2019-06-22 01:00:48 來源: 幣世界 百度搜索更多類似文章,點擊進入>>>

  6月22日零點,備受關注的FAFT新法規終于面世。

  正如預期的那樣,今日公布的FAFT標準包括一項飽受爭議的要求,即虛擬貨幣服務提供商(VASP),包括加密貨幣交易所,在涉及資金轉移時,必須將有關客戶的信息傳遞給執法部門。

  FAFT的新規要求,企業必須獲取并持有準確的發件人信息和收件人信息,并將信息提交給監管機構(如果該國有的話)。此外,各國應確保監管機構獲取并保存此類信息。

  根據新發布的指南,所需要上交的信息包括,(1)發送人的姓名,(2)使用此類賬戶處理交易的發起人賬號,(3)發送人的實際(地理)地址,身份證或客戶識別號碼(非交易號碼),出生日期以及地點等,(4)收件人姓名和信息,(5)收件人賬號。

  FATF稱“將犯罪和恐怖分子濫用虛擬資產的威脅”稱為“嚴重和緊急”,它將給予各國12個月的時間以遵守準則,并將于2020年6月進行審查。

  對此,美國財政部長Steven Mnuchin在會上表示,根據最新措施,虛擬資產服務提供商將被要求執行與傳統金融機構相同的AML/CFT(反洗錢/反恐怖融資)要求。具體要求包括: 識別資金的發送方及接收方; 開發相關流程,要求其與虛擬資產的其他提供者及執法部門共享信息; 了解客戶并進行適當的盡職調查,確保他們不從事非法活動; 制定風險程序,以解釋其特定業務類型中的風險。

  姆努欽還表示:“ 我們不允許加密貨幣與秘密編號賬戶存在對等關系; 我們將允許適當使用,但我們不會容忍(加密貨幣)繼續使用于非法活動; 在美國,我(代表財政部)已與美聯儲(Federal Reserve)和其他監管機構成立了一個工作組,以確保數字資產只用于合法用途; 我鼓勵你們在自己的市場也這樣做。”

  需要提及的是,FATF關于反洗錢政策的建議沒有約束力,成員國通過立法或編寫法規來采用它們,但嚴重違反FATF標準的國家被列入黑名單。

  對于FATF的新規,幣安創始人趙長鵬發推表示,我看到許多規則被制定出來,乍一看似乎是反對加密的,但很明顯,這些規則是由根本不懂加密的人制定的,因此不考慮其副作用,所有這些實際上只會加速加密貨幣的采用。更好的“對抗”加密的方法是讓法幣更有用,更少的限制,更多的自由。但遺憾的是,它似乎只會朝著相反的方向發展。

  國家信息中心中經網管理中心副主任,區塊鏈經濟學者朱幼平在接受幣世界采訪時首先表示,FATF的監管對于加密貨幣行業時好事。隨后,他補充道:“監管對于負能量的國際轉賬肯定有影響,比特幣等加密貨幣確實有很大一部分是這方面的業務,但對于正能量的國際轉賬有好處,規則會起到良幣驅逐劣幣的作用。這對加密數字貨幣的國際轉賬業務的規范化和可持續發展是有好處的。”

  最后,朱幼平表示,綜合來看,FATF要聯合監管對行情而言就是利好。

  截至目前,BTC暫報9868美元。

本文標題:FATF新規出爐!全球所有加密貨幣交易所必須上交客戶數據
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