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讓我一次吐槽個夠!常見的幣圈詐騙套路有哪些?

2019-06-27 00:09:02 來源: 元素財經 百度搜索更多類似文章,點擊進入>>>

  如果你已經成為一個加密貨幣騙局的受害者,那么你并不孤單,世界各地的數百萬人已經被這些騙子利用。 此外,僅在2018年,美國就有17億美元因加密貨幣詐騙而損失。

  這些類型的騙子使用各種各樣的策略,而且他們知道實施眼花繚亂的詐騙方法。 雖然有許多技術被使用,其中一個最常見的方法是龐氏騙局。 此外,使用自動化軟件也是司空見慣的。

  然而,這些騙子不僅提供虛假的加密貨幣報價,他們甚至能夠通過提供虛假信息來操縱貨幣本身的市場價值。 例如,一個加密貨幣騙局承諾投資者每天將獲得1.2% 的回報,但他們沒有任何證據支持這一說法。

  此外,還有一些加密貨幣騙子會說出更加粗俗的謊言,比如一家名為 One Coin 的公司推出了一種根本不存在的加密貨幣! 此外,促銷這些假幣的騙子有時能夠招募高層次的有影響力的營銷人員來更有效地促銷這些騙局。

  不存在的ICO

  雖然一些首次發行的代幣可能是投資加密貨幣的好方法,但也有很多是徹頭徹尾的騙局,這是加密貨幣騙子利用投資者的一種極其常見的方式。

  從本質上講,這些產品是一家正在創造一種新的加密貨幣的公司用比特幣、 Ethereum、 Litecoin 或其他合法的加密貨幣來請求支付,以換取他們正在創造的不存在的新加密貨幣。

  唯一的問題是,有時這些公司根本沒有發行所謂的加密貨幣,或者他們沒有努力推廣它。 這是常見的ICO詐騙:使代幣看起來合法,在某些情況下,這些努力可以非常令人信服。 這里有一些提示,可以幫助你確定一個ICO是否合法:

  確保您正在尋找評論可信的ICO網站

  確保有大量關于ICO的準確信息,如果沒有關于加密貨幣足夠的信息提供,它可能是一個騙局

  留意可疑的行為,包括操縱市場和內幕交易

  有一些首次發行的代幣是很好的投資,其中一個例子就是 Filecoin。 這次首次發行的代幣得到了一些實力雄厚的投資者的支持,幫助他們取得了成功。 此外,有一些ICO現在看起來很有希望。

  山寨幣騙局

  由于這種加密貨幣的市值極其巨大,加價和拋售計劃不太可能影響比特幣,但較小的替代幣很容易受到加價和拋售計劃的影響。 從本質上講,打折和拋售計劃就是用誤導性的陳述人為地夸大替代幣的價值,隨著價格的上漲,騙子們會購買大量的加密貨幣。

  在他們賺了一大筆錢之后,他們賣掉了加密貨幣,投資者只剩下一種幾乎沒有價值的加密貨幣,因為公眾對這種貨幣失去了興趣。 盡管比特幣似乎是一種蓬勃發展的加密貨幣,但一些金融專家認為,即便是比特幣,也可能會受到小規模拋售計劃的影響。

  雖然比特幣不容易受到標準的拋售計劃的影響,但投機者有可能對比特幣的價格產生一定影響,這可能會給比特幣投資者帶來一定程度的損失。 這里有一些技巧,可以幫助你識別一個山寨幣:

  如果你發現有很多關于山寨幣的信息看起來比保證的回報要高得多,這是一個遠離的信號

  如果你發現這些代幣的大部分投資來自單一的個人或組織,這就是一個警告信號

  龐氏騙局

  龐氏騙局在替代幣的世界里很常見,它們讓那些很早就投資這種加密貨幣的人獲利,而不是讓那些后來投資的人獲利。 然而,那些后期投資者實際上是在沒有意識到的情況下,向早期投資者(尤其是該計劃的創建者)支付了費用。

  龐氏騙局需要相當長的時間才能被發現,這是因為早期獲利的投資者往往不知道這些資金來自那些最近投資于加密貨幣的人。 然而,這個計劃最終開始土崩瓦解。

  如果當局沒有發現這個騙局,龐氏騙局可能會以多種方式瓦解。 在某些情況下,操作員會簡單地拿走捆綁在加密貨幣上的錢,然后離開。 在其他情況下,新投資者不再足以維持該計劃的運行,而且 / 或者以后投資者開始要求退款。 經濟衰退可能導致更多的人要求他們的錢,這可能導致龐氏騙局崩潰。

  不存在的加密貨幣

  在某些情況下,聲稱存在的加密貨幣根本就不存在,騙子們只是從投資者那里拿走法定貨幣,并不提供任何回報。 這些騙局有很多忽悠的方式,而且通過網絡或電話誘騙受害者是很常見的。

  假比特幣騙局

  在某些情況下,騙子模仿合法的組織,這通常很有說服力。 通常,這些冒名頂替者會聲稱,他們提供的是比特幣(Bitcoin)、以太坊(Ethereum)或其他可靠的加密貨幣,價格為"折扣價"。

  此外,這些類型的詐騙通常使用網絡釣魚,這使得他們能夠獲得你在合法錢包和代幣交易網站上的密碼,從而竊取你賬戶中已經存在的加密貨幣投資。

  因此,你應該警惕那些給你打電話或發郵件,聲稱自己來自著名的比特幣交易所的人,比如 Coinbase。 一個合法的交易平臺不會主動通過電話或電子郵件與你聯系,這些信息注定是一個騙局。

  在某些情況下,這些類型的騙子甚至會假裝是其中一個組織的"首席執行官",并擁有某種"特別優惠"或"關于你的賬戶的警報",但這也是一種欺詐形式。 這種類型的加密貨幣騙局設立一個假冒的社交媒體賬戶,冒充某個主要交易平臺(如 Coinbase)的高管,并不罕見。

  欺詐性錢包

  在某些情況下,比特幣錢包可能是欺詐性的,他們竊取你的硬幣,而不是提供一個地方來安全地存儲你的資金。 因為有很多欺詐性的加密貨幣錢包,所以在決定購買比特幣錢包之前,選擇那些你知道可靠的、廣泛閱讀網上評論的機構的加密貨幣錢包是很重要的。

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